Joanico Consultores

L.C., L.D. y M.F. ROBERTO CARLOS JOANICO JARAMILLO

Resumen Profesional y empresarial

Actividades

  • Defensa Penal, solo delitos fiscales.
    Si eres objeto de una investigación de un delito de tipo fiscal, haremos valer tus derechos humanos.
    Debes saber que nuestra formación contable y jurídica es la combinación ideal para poder defenderte de este tipo de delitos.
    Como contador conocemos la mecánica de los impuestos y como abogado el proceso penal, lo que permitirá que cuentes con una defensa técnica.
  • Defensa fiscal.
    Si tu problema es con alguna autoridad fiscal, como el SAT, vigilaremos que se actué conforme a las disposiciones fiscales. Haremos respetar tus derechos como contribuyente y propondremos la solución al problema.
  • Elaboración de dictamen en materia de contabilidad en asuntos penales, fiscales, civiles y mercantiles.
    Si tu problema involucra cuestiones contables, colaboramos en la solución, aplicando nuestro conocimiento y experiencia en la materia.
    Nuestra formación contable nos permite profundizar en el problema planteado y nuestra formación jurídica ayuda de forma técnica en el planteamiento del problema jurídico.
    Al conocer el proceso jurídico, tendremos una comunicación técnica del planteamiento del problema.

Noticias

PRUEBA ILÍCITA. LO SON LOS ESTADOS DE CUENTA BANCARIOS SI FUERON OBTENIDOS POR LA ADMINISTRACIÓN DESCONCENTRADA DE AUDITORIA FISCAL PARA EFECTOS FISCALES Y DESPUÉS SE INCORPORAN AL PROCESO PENAL.

En materia penal cualquier acto realizado con violación de derechos humanos será nulo y no podrá ser saneado, ni convalidado. Pero hay actos ejecutados en contravención de las formalidades del Código Nacional de Procedimientos Penales u otras leyes. Estos últimos, no necesariamente implican que deban excluirse del proceso penal, porque pueden ser saneados o convalidados.

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PRISIÓN PREVENTIVA OFICIOSA. ANÁLISIS DE LA EXPRESIÓN “CUALQUIER ACTIVIDAD RELACIONADA CON FALSOS COMPROBANTES FISCALES.

El 31 de diciembre de 2024 se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) la reforma al artículo 19 Constitucional, articulo que contempla un catálogo de delitos que ameritan Prisión Preventiva Oficiosa (PPO).                 La reforma considera como delito de PPO a cualquier actividad relacionada con falsos comprobantes fiscales y es aquí donde

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AUDITOR. OBLIGACIÓN DE AVISAR AL SAT SOBRE ALGUNA CONDUCTA QUE PUEDA CONSTITUIR LA COMISIÓN DE UN DELITO FISCAL.

El 12 de noviembre del 2021 se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF), la adición de un tercer párrafo a la fracción tercera del artículo 52 del Código Fiscal de la Federación (CFF). Dicha adición trajo la obligación al AUDITOR de informar al Servicio de Administración Tributaria (SAT) cuando el contribuyente auditado

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PRISIÓN PREVENTIVA OFICIOSA. LA OBLIGACIÓN DE MINISTERIO PÚBLICO DE ANALIZAR SU IMPOSICIÓN, ATENDIENDO EL PRINCIPIO DE OBJETIVIDAD QUE LO RIGE.

Existe un debate en torno a la Prisión Preventiva Oficiosa (PPO) si debe seguir imponiéndose en nuestro país. Este debate se debe a que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en los casos de Daniel García Rodríguez y Reyes Alpízar VS México, así como en el caso de Zompantle Tecpile y otros VS México,

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LA PERSPECTIVA DE GENERO EN LOS DELITOS FISCALES

Hablar de perspectiva de género no es sinónimo de beneficiar a una de las partes en un proceso penal por el hecho de su género, supongamos por ser mujer. La perspectiva de género es una herramienta que deben utilizar las personas juzgadoras al momento de dictar su sentencia y me quedo corto con dicha definición,

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